अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ED के बाद अब सीबीआई (CBI) ने रिलायंस ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की। रेड मुंबई स्थित ठिकानों पर की गई है।
रेड यस बैंक (Yes Bank) से लिए 3 हजार करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी केस से जुड़ी है। 23 जुलाई को (ED) ने भी अनिल अंबानी के 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ED की प्राथमिक जांच में सामने आया कि इन लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और समूह की अन्य इकाइयों में भेजा गया।
क्यों पड़ी ED की रेड
ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 व्यक्तियों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ईडी सूत्रों ने बताया कि वे 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
कैसे सामने आया यह मामला
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक द्वारा लोन स्वीकृतियों में “घोर उल्लंघनों” के आरोपों की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कम से कम दो सीबीआई (CBI) एफआईआर और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा साझा की गई रिपोर्टों से उपजा है।
